A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como “TH Joias”, e outras 17 pessoas por envolvimento com organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o relatório da PF, TH Joias é acusado de uma série de crimes, entre eles:
- integrar organização criminosa armada
- contrabando;
- exploração clandestina de atividades de telecomunicações;
- evasão de divisas;
- tráfico interestadual de drogas;
- violação de sigilo profissional;
- corrupção ativa;
- embaraço à investigação de organização criminosa;
- lavagem de dinheiro.
Entre os 17 outros indiciados estão presos e autoridades em atividade: há policiais militares da ativa, um policial federal e um ex-policial militar. Também figuram traficantes das facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).
O esquema investigado inclui, segundo a PF, importação de armas para comunidades controladas pelo CV, transações financeiras em espécie e uso de empresas para lavar recursos. Em uma das apurações, TH teria recolhido cerca de R$ 9 milhões em espécie em uma comunidade do Rio para trocar por dólares destinados à facção.
TH Joias está preso desde setembro deste ano. Em 8 de setembro, o TRF2 manteve, por unanimidade, sua prisão preventiva.
O relatório da PF agora será analisado pelo Ministério Público Federal antes que o ex-deputado seja denunciado formalmente e vire réu.
Fonte: G1
